Inicia un Centro Cambiario
La finalidad del Centro Cambiario es llevar a cabo transacciones de compra y venta de billetes, piezas acuñadas y metales comunes que tienen curso legal en México.
A partir de abril de 2014, la operación de estas entidades requiere de un Dictamen Técnico autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este dictamen garantiza que el Centro Cambiario cumple con los requisitos y estándares establecidos por la autoridad para llevar a cabo sus actividades de manera adecuada y segura.
Nuestro servicio se enfoca en ofrecer un desarrollo integral para este intermediario financiero, abarcando desde su constitución y autorización, hasta su plena operación.
Nuestro objetivo es proporcionar las herramientas técnicas y los conocimientos necesarios para establecer y fortalecer el negocio a corto, mediano y largo plazo.
Compra y venta de cheques de viajero denominado en moneda extranjera
Compra de documentos a la vista, denominados y pagaderos en moneda extranjera a cargo de entidades financieras
Compra y venta de piezas acuñadas y metales comunes de curso legal
Compra y venta de billetes
Factoraje Financiero
Acompañamiento en Etapa Operativa
Acompañamiento para la contratación del Sistema operativo/PLD.
Acompañamiento para la contratación de un Director.
Acompañamiento para la contratación de la contabilidad.
Acompañamiento Regulatorio
Asesoría técnica mensual en temas operativos, brindando soluciones y respuestas a consultas relacionadas con la operación del negocio. Nuestro enfoque se centra en el seguimiento puntual de los aspectos clave del modelo de negocio, donde la gerencia del Centro Cambiario podrá contar con nuestro equipo para tomar decisiones enfocadas en el cumplimiento normativo y la rentabilidad del Cento Cambiario.
Etapas de Creación de un Centro Cambiario
- Autorización de Uso de Razón Social (Secretaría de Economía)
- Elaboración de Acta Constitutiva
- Libro de actas
- Libro de acciones
- Libro de variaciones en el capital social
- Títulos accionarios
- Inscripción en el RFC
- Registro de claves del SCPADI
- Manual de Cumplimiento (PLD/FT) y Metodología de Evaluación de Riegos
- Dictamen Técnico (CNBV)
- Registro Oficial de Cumplimiento y acompañamiento para su contratación
- Registro de personas que ejercen el control
- Registro de Transmisión accionaria
- Imagen Corporativa
- Nombre/Logo
- Marquesina
- Reglamentación de imagen
- Registro de marca e imagen en el IMPI
- Manual de Operaciones
- Manual de Oficial de Cumplimiento
- Avisos de privacidad
- Implementación de la metodología EBR
- Estructura organizacional
- Perfil de puestos
- Capacitación inicial
- Entrega carpeta física
- Entrega del traspaso
- Entrega de contraseñas
- Arranque de operaciones
AGENDA ASESORÍA DE DIAGNOSTICO
Nuestra asesoría de diagnostico permite un intercambio de información y experiencia que fortalece la capacidad de la firma para adecuarse a las necesidades de un ambiente en constante cambio, aportando la mejor solución para los clientes.
Standisch Consultores. Excelencia, Innovación y Crecimiento
Contacto
Cel
444-870-4295
Correo
Dirección
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